Última actualización: 27 de agosto de 2026
Nuestro compromiso
SMP Fund se compromete a prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Debida diligencia
KYC antes de emitir la cuenta funded (y por tanto antes del retiro funded); documentación adicional para transacciones grandes. Retiros de afiliados también requieren KYC.
Monitoreo e informes
Se monitorean transacciones sospechosas y se informa según la ley.
