سياسة مكافحة غسل الأموال

آخر تحديث: 27 أغسطس 2026

التزامنا

تلتزم SMP Fund بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق اللوائح المعمول بها.

العناية بالعميل

نجري التحقق من الهوية (KYC) قبل إصدار الحساب الممول (وبالتالي قبل السحب الممول) وقد نطلب مستندات إضافية للمعاملات الكبيرة. سحوبات الشركاء تتطلب KYC أيضًا.

المراقبة والإبلاغ

نراقب المعاملات المشبوهة ونتعاون مع الجهات المختصة ونبلغ وفق القانون.